Задържан данъчен за 53 млн. лева изчезнали при строежа на АМ „Хемус”

Вчера Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж за изпиране на пари, което представлява престъпление по чл. 253 от Наказателния кодекс, съобщиха от Прокуратурата на Република България.

Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 03.11.2021 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че мъжът с инициали Б.К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за строежа на ЛОТ-5 от АМ „Хемус“. Впоследствие Б.К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които предоставяли на Б.К. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. Б.К. получил сума в размер на 53 060 861,00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 00 стотинки). 

Според сайтa dir.bg обвиняемият е бивш данъчен служител. Той е човекът, получил изтеглените в брой от банки над 53 милиона лева, изчезнали при строежа на АМ “Хемус”.

Б.К. е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа.

Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража”.

Разследването по случая продължава.